Stella Stefanie é presa em operação contra lavagem de dinheiro do PCC

Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira foi detida na sexta-feira, 3 de julho, durante a Operação Exchange, uma investigação da Polícia Federal que mapeia um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas. A prisão chegou dias depois que o governo dos Estados Unidos a havia incluído em uma lista de sanções, acusando-a de integrar uma rede que canalizava recursos financeiros para o Primeiro Comando da Capital, a maior organização criminosa do país.

Segundo documentos do Departamento do Tesouro americano, Stella era parente próxima de Victor Henrique de Oliveira Shimada, identificado pelas autoridades como um dos principais operadores financeiros ligados ao PCC. A acusação contra ela é que teria ajudado Shimada a movimentar recursos através de empresas estruturadas especificamente para disfarçar a origem do dinheiro roubado de atividades criminosas. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, órgão responsável por impor sanções econômicas contra pessoas envolvidas em crimes transnacionais, foi quem formalizou as restrições contra ela.

A operação da Polícia Federal revelou que a organização criminosa funcionava através de uma rede de empresas e operações comerciais que serviam como fachada para lavar recursos do tráfico internacional. A investigação conseguiu cumprir sete dos onze mandados de prisão temporária que havia expedido. Os agentes também executaram treze mandados de busca e apreensão em endereços espalhados pela capital paulista, em Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. A Justiça, paralelamente, determinou o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados, chegando ao limite de dez bilhões e quatrocentos milhões de reais.

As sanções americanas contra Stella funcionam de forma abrangente: bloqueiam qualquer bem ou ativo que ela possua sob jurisdição dos Estados Unidos e proíbem cidadãos e empresas americanas de fazer qualquer transação financeira com ela. Instituições financeiras que continuarem operando com os sancionados também correm o risco de sofrer restrições próprias. Victor Shimada, seu parente e o operador financeiro central da rede, também é alvo tanto da operação brasileira quanto das sanções americanas, mas permanece foragido. Segundo registros do Tesouro americano, Shimada já havia cumprido prisão domiciliar no Brasil em investigação anterior relacionada ao desvio de recursos do Sport Club Corinthians Paulista em um esquema de fraude publicitária.

A Victory Trading, empresa ligada a Shimada, aparece também na denúncia do Ministério Público de São Paulo sobre o caso conhecido como "Vai de Bet", que investiga um suposto esquema envolvendo associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. O caso gira em torno do contrato de patrocínio entre o Corinthians e uma casa de apostas. De acordo com a Promotoria, a Victory Trading integrou a cadeia de movimentação dos recursos antes de um repasse para a UJ Football Talent, sugerindo que a rede de lavagem se estendia além do tráfico de drogas para esquemas de fraude envolvendo grandes instituições esportivas.