Jovens golpistas roubam US$ 240 milhões em bitcoin e desperdiçam fortuna em luxo

Em agosto de 2024, um investidor em Washington recebeu duas ligações que mudaram sua vida. O primeiro interlocutor se apresentou como representante do Google, alertando sobre tentativas de invasão em sua conta. Um segundo chamou em seguida, dizendo trabalhar para a corretora de criptomoedas Gemini, e mencionou um suposto ataque de malware à carteira digital do homem. Através dessa engenharia social cuidadosamente orquestrada, os criminosos conseguiram convencê-lo a permitir acesso ao seu Google Drive e revelar códigos de segurança. Com essas informações em mãos, desviaram mais de 4.100 bitcoins — uma fortuna avaliada em mais de US$ 240 milhões.

Os autores do roubo eram um grupo de adolescentes e jovens adultos no fim da adolescência ou pouco acima dos 20 anos que se conheceram em fóruns de jogos online. Malone Lam, de 22 anos, natural de Singapura com estudos interrompidos na oitava série, emergiu como um dos líderes da operação. Ao seu lado estavam Veer Chetal e Jeandiel Serrano, que participaram das ligações que enganaram a vítima. Os investigadores descobriram que o grupo havia escolhido o homem deliberadamente, sabendo que se tratava de um investidor de criptomoedas rico e experiente. Não era a primeira vez que aplicavam golpes desse tipo — desde o fim de 2023, haviam participado de outros roubos multimilionários usando métodos semelhantes.

O que se seguiu foi uma celebração desenfreada que duraria apenas cerca de um mês. Lam gastou mais de US$ 569 mil em uma única noite em uma casa noturna de Los Angeles. O grupo comprou frotas de carros esportivos, viajou em jatinhos particulares, contratou seguranças e alugou mansões em Miami e nos Hamptons. Durante um único mês, Lam e seus amigos gastaram US$ 4 milhões apenas em casas noturnas. Chetal presenteou os pais com uma Lamborghini e escondeu uma bolsa com US$ 500 mil em dinheiro dentro da máquina de lavar roupas da família. Enquanto isso, o grupo havia recorrido a especialistas em lavagem de dinheiro para movimentar os recursos por diferentes plataformas de negociação e converter as criptomoedas em dinheiro tradicional.

Mas um erro fatal selaria o destino deles. Serrano deixou de ocultar seu endereço IP ao criar uma conta em uma corretora de criptomoedas para guardar quase US$ 30 milhões em ativos roubados. Os investigadores do FBI associaram o endereço digital a uma casa em Encino, na Califórnia, que ele alugava por US$ 47.500 mensais. A notícia da fortuna roubada se espalhou rapidamente entre outros golpistas de criptomoedas, trazendo consequências violentas. Uma semana depois do crime, enquanto os pais de Chetal dirigiam por Danbury, em Connecticut, vários homens mascarados fecharam o carro do casal. Os criminosos os obrigaram a sair do veículo, agrediram o pai com um taco de beisebol, colocaram os dois em uma van e amarraram suas mãos.

Em 18 de setembro de 2024, agentes do FBI prenderam Serrano no Aeroporto Internacional de Los Angeles. Ele usava um relógio de US$ 500 mil no pulso. Inicialmente declarou inocência, mas logo admitiu possuir cerca de US$ 20 milhões em criptomoedas roubadas. No mesmo dia, Lam foi preso em uma de suas mansões em Miami — um agente de segurança pública que estava de folga havia avisado ao suspeito que as autoridades estavam a caminho. Em uma ligação gravada da prisão, Lam disse a conhecidos: "Sempre conversamos sobre como seria se eu fosse pego, mas nunca pensei que seria uma loucura dessas."

Na primeira audiência de Lam em Miami, a juíza federal Alicia Valle pareceu espantada com o relato do promotor sobre os gastos extravagantes. "Só consegui pensar em Ferris Bueller seguindo pelo mau caminho", afirmou, em referência ao filme de 1986 sobre um adolescente que mata aula para aproveitar um dia de aventuras. Um promotor estimou que as diretrizes de sentença recomendariam uma pena de pelo menos 14 anos de prisão em caso de condenação. Lam tem uma audiência marcada para terça-feira para tratar de um acordo em que poderá se declarar culpado, o que o tornaria o 11º réu a fazer isso no caso.

Ao todo, 18 pessoas foram acusadas. A juíza federal Colleen Kollar-Kotelly, responsável pelo processo de Lam, já sentenciou três de seus supostos cúmplices — dois envolvidos na lavagem de dinheiro receberam penas de aproximadamente seis anos de prisão. Chetal se declarou culpado de acusações de conspiração em novembro de 2024 e aguarda a sentença. As acusações contra Serrano ainda estão pendentes. Tucker Desmond, que admitiu ter destruído provas dos crimes de outros integrantes do grupo, foi condenado a cumprir liberdade condicional. Durante sua audiência de sentença, em março, pediu desculpas e afirmou que havia ficado "obcecado pela imagem do sucesso, em vez de realmente me tornar uma pessoa trabalhadora". Quando o advogado de outro réu tentou usar a idade como justificativa, a juíza rejeitou a tentativa: "Ser jovem só serve de desculpa até certo ponto".

O caso representa um marco em um problema crescente. As denúncias de fraudes com investimentos em criptomoedas recebidas pelo FBI aumentaram quase 50% em 2025. A pesquisadora de segurança cibernética Allison Nixon acompanha há anos a The Com, uma subcultura clandestina de jovens hackers atraídos pelas quantias extraordinárias que as fraudes com criptomoedas podem render. Ela defende que as autoridades recebam mais recursos para investigar e prender esses criminosos. "Se não aumentarmos seriamente os recursos para derrubar essas pessoas e fizermos isso mais rápido, o problema vai se espalhar cada vez mais", afirmou. Enquanto isso, o governo do presidente republicano Donald Trump abandonou grande parte da ofensiva regulatória contra o setor de criptomoedas que havia durante o governo anterior, e o Departamento de Justiça desfez uma unidade dedicada a processar crimes relacionados a criptomoedas.