Coaf revela que Vorcaro recebeu US$ 26 milhões no exterior antes de ser preso

Um relatório de inteligência financeira divulgado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras revelou que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro recebeu US$ 26 milhões em contas no exterior entre setembro e novembro de 2025, justamente no período que antecedeu sua primeira prisão. O documento, elaborado em 30 de abril deste ano com base em informações compartilhadas por autoridades estrangeiras através da Rede de Egmont — uma parceria internacional de unidades de inteligência financeira — foi tornado público por decisão do Supremo Tribunal Federal.

As transferências chegaram em quatro depósitos, sendo US$ 25 milhões deles enviados para uma empresa chamada Mosaic Financial Ltd., registrada nas Bahamas como corretora de valores mobiliários e prestadora de serviços de administração de fundos. Os pagamentos vieram da Royal Capital PSC, uma empresa com sede nos Emirados Árabes Unidos. O padrão das transferências chamou atenção: grandes quantias redondas de US$ 5 milhões e US$ 10 milhões, com referências nos detalhes de pagamento ao código "Vorcaro 1097042A".

O timing da movimentação é o que despertou suspeita entre as autoridades internacionais. Vorcaro já estava sob investigação das autoridades brasileiras quando recebeu o dinheiro. A Polícia Federal havia iniciado uma investigação sobre as atividades do Banco Master S.A. a pedido de procuradores federais, e o banco foi posteriormente liquidado. O relatório do Coaf aponta que as transferências ocorreram próximo ao momento dessa liquidação, levantando a possibilidade de que os fundos tivessem sido movimentados numa tentativa de evitar apreensão de bens pelas autoridades.

Vorcaro foi preso em 17 de novembro de 2025 no aeroporto internacional de São Paulo enquanto estava em seu jato particular, conforme registrado no relatório. As autoridades estrangeiras descreveram a situação como ele estando "prestes a fugir do Brasil para Dubai", logo após receber a grande quantia em fundos. Ele foi preso novamente em março de 2026 e permanece detido desde então.

O relatório também registra que entre janeiro de 2024 e outubro de 2025, Vorcaro teria enviado 15 transferências eletrônicas adicionais totalizando US$ 22,6 milhões para uma conta bancária cuja localização não é identificada no documento. Essas transações foram comunicadas pelo The Bank of New York Mellon a uma autoridade de inteligência financeira de outro país, que depois encaminhou o material ao Coaf.

O ponto crítico do relatório é a conclusão das autoridades estrangeiras: não conseguem excluir a possibilidade de que os fundos tenham sido derivados de um esquema fraudulento. Portanto, a origem dos recursos e a finalidade das transações não podem ser verificadas como legítimas. O documento deixa em aberto se Vorcaro movimentava recursos ilícitos ou se estava tentando proteger ativos antes de uma ação das autoridades brasileiras — ou ambas as coisas. O que está claro é que um ex-banqueiro sob investigação recebeu dezenas de milhões de dólares do exterior em um padrão que autoridades de múltiplos países consideraram digno de compartilhamento e escrutínio.