Falsificaban identidades y obtenían créditos avalados con casas ajenas
22 detenidos en Catalunya y Sevilla tras operativo de 80 agentes que desmanteló red de estafas inmobiliarias con documentación falsificada. El grupo falsificaba identidades de propietarios y obtenía créditos de inversores privados avalados con fincas de alto valor que no les pertenecían.
- 22 detenidos en Catalunya y Sevilla tras operativo de más de 80 agentes
- 1,2 millones de euros defraudados en siete estafas completadas
- Trece actos de otorgamiento de poderes realizados con documentación falsificada
- Un abogado participaba en la formalización de operaciones ante notario
- Investigación iniciada en mayo de 2025 tras denuncia de despacho notarial en Figueres
Los Mossos d'Esquadra desarticularon una organización criminal que estafó más de 1,2 millones de euros falsificando poderes notariales para obtener créditos avalados con inmuebles ajenos en varias comunidades españolas.
A criminal network operating across Spain had perfected a scheme of remarkable audacity: they would identify valuable properties, forge the identities of their owners, and use fraudulent notarial powers to borrow money from private investors—money they never intended to repay. The Mossos d'Esquadra dismantled this operation on October 11th, arresting 22 people across Catalonia and Andalusia in a coordinated raid involving more than 80 officers and support from the Guardia Civil. The investigation had begun five months earlier when a notary office in Figueres reported a pattern of large-scale fraud that seemed too systematic to be coincidental.
The organization operated with chilling precision. They would select high-value properties that would appeal to investors, then fabricate documents to impersonate the legitimate owners. Armed with these forged notarial powers, they would approach private lenders requesting loans secured by properties they did not own. Over time, they successfully completed seven major frauds totaling more than 1.2 million euros, along with thirteen instances of fraudulent power-of-attorney documents. The scheme generated enough profit that the network needed a fourth phase: laundering the stolen money through vehicle purchases, real estate acquisitions, and other investments designed to obscure its criminal origin.
The arrests revealed the network's composition. Among the 22 detained—17 men and 5 women, mostly between 30 and 40 years old—was a lawyer who had formalized transactions before notaries, lending the operation an appearance of legitimacy. Most of those arrested had prior convictions for similar crimes, suggesting this was not their first venture into fraud. Police conducted simultaneous raids in Estepa near Seville, and in several Catalan towns including Rubí, Manresa, Sant Fruitós de Bages, Figueres, Salt, and Castellolí. Officers seized forged documents, electronic devices, a modified flare gun, and small quantities of drugs.
The victims were multiple and vulnerable in different ways. The legitimate property owners had their identities stolen and their assets used as collateral without their knowledge or consent. The private investors who provided the loans believed they were backed by real estate and valid legal documentation. Notaries and advisors who participated in the transactions did so in good faith, trusting the authenticity of the powers of attorney presented to them. Each group discovered only later that they had been deceived by a carefully constructed fiction.
The 22 detainees were brought before a judge on August 13th and now face charges including fraud, money laundering, falsification of public documents, usurpation of civil status, and membership in a criminal organization. The case illustrates how fraud at scale requires not just deception but infrastructure—false documents, legal cover, multiple participants playing assigned roles. It also shows how the notarial system, designed to authenticate and protect property rights, can be weaponized when the documents it certifies are fabrications. The investigation is ongoing, and authorities are likely still tracing the full extent of the network's operations and the complete list of properties and investors involved.
Citações Notáveis
El grupo había desarrollado un sistema para obtener datos de propietarios de fincas de alto valor, falsificar su identidad y otorgarse poderes notariales fraudulentos— Investigación de los Mossos d'Esquadra
Entre las víctimas figuran los legítimos propietarios de las fincas utilizadas sin su conocimiento, así como inversores y asesores que intervinieron en las operaciones confiando en la validez de los poderes notariales— Autoridades policiales
A Conversa do Hearth Outra perspectiva sobre a história
¿Cómo descubrieron los Mossos esta red? ¿Fue por casualidad o alguien los denunció?
Un despacho notarial en Figueres fue quien levantó la voz. Vieron un patrón: demasiadas estafas del mismo tipo, demasiado bien ejecutadas. Eso es lo que alertó a la policía en mayo.
¿Y cómo lograban falsificar los poderes notariales? ¿No hay controles?
Tenían documentación falsificada muy convincente. Pero lo crucial es que incluían a un abogado en la operación. Eso les daba credibilidad ante los notarios. La confianza en el sistema fue su arma.
Los inversores que prestaban dinero, ¿cómo no verificaban que las propiedades existían realmente?
Confiaban en los poderes notariales. Creían que si un notario había certificado el documento, la transacción era legítima. No imaginaban que todo era falso desde el principio.
¿Qué pasaba con el dinero que robaban?
Lo lavaban. Compraban vehículos, adquirían inmuebles, hacían inversiones. Intentaban que el dinero robado pareciera legítimo, que desapareciera en el sistema financiero normal.
¿Todos los detenidos eran profesionales del fraude?
La mayoría tenía antecedentes por delitos similares. No eran principiantes. Esto era su negocio, su forma de operar. Algunos llevaban años haciéndolo.
¿Cuál fue el mayor daño? ¿Los propietarios, los inversores, o el sistema notarial?
Los tres sufrieron. Pero los propietarios quizás fueron los más vulnerables: sus identidades fueron robadas sin que lo supieran. Descubrieron que sus casas habían sido usadas como garantía de préstamos que nunca pidieron.